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美国先锋公司董事会财务委员会章程

目的
美国先锋公司(以下简称“公司”)的董事会(以下简称“董事会”)设立了一个财务委员会(以下简称“委员会”),负责监督公司及其子公司的所有公司财务领域,包括资本结构,股权和债务融资,资本支出;现金管理,银行活动和关系,投资,外汇活动和股票回购活动。

会员
委员会至少应由三名董事会成员组成。其中大多数符合纽约证券交易所的独立性要求和董事会的适用政策。委员会成员应在董事会年会上任期一年。董事会应任命委员会主席。在挑选委员会成员时,董事会将确定每个成员都有适当的经验和兴趣履行其职责和责任。

委员会负责与公司高级管理层合作评估,就与公司及其子公司有关的公司财务事宜,向董事会进行调查并提出建议。更具体地说,财务委员会应:

  • 审查并向董事会提出有关公司债务发生或再融资的建议;
  • 就公司股本证券的发行或修订,向董事会审查并提出建议;
  • 审查并向董事会提出有关公司并购活动的建议;•审查公司的任何重组活动并向董事会提出建议;
  • 审查公司股息政策并向董事会提出建议;
  • 审查公司的短期和长期融资计划;
  • 审查并向董事会提出需要董事会批准的任何拟议资本支出建议;
  • 就公司或其子公司提出的任何剥离建议,审查并向董事会提出建议,以任何方式,任何资产,投资,不动产或动产,或商业利益,如该项剥离须经董事会批准;
  • 审查主要商业银行业务,投资银行业务,财务咨询,保险,以及公司的其他财务关系;
  • 审查公司的风险管理活动;和
  • 定期向董事会报告委员会的审议情况和采取的行动。

程序

  • 委员会应定期举行会议,在委员会主席认为必要的额外会议上,并在例会后向董事会报告。
  • 委员会有权聘请其认为适当的独立律师和其他顾问协助全面履行其职能。委员会还将有权确定对外部律师和其他专家和顾问的补偿和终止。
  • 委员会应进行委员会的年度绩效评估。
  • 委员会应每年审查本宪章的充分性,并向董事会提出变更建议以供批准。