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提名和公司治理委员会章程威廉希尔手机中文版

会员

  • 提名和公司治理委员会(以下简称“委员会”)应由董事会(以下威廉希尔手机中文版简称“董事会”)的至少三名成员组成,董事会应不时作出决定。每名成员均应为“独立的”,其定义见新证券交易所在其被任命为委员会成员时的上市标准。
  • 委员会成员由董事会在年度股东大会后的第一次会议上选举产生。除非董事会选举出主席,委员会成员应以全体委员会成员的多数票指定一名主席。委员会主席应为独立董事。

会议

  • 委员会应每年至少举行两次会议,如果情况需要,应更频繁地举行会议。两名成员构成法定人数。出席会议的委员过半数应决定向委员会提出的任何问题。

权力和职责
委员会的主要职责包括:

提名

  • 制定董事会成员的标准和资格;
  • 考虑到,推荐和招聘董事会新职位的候选人;
  • 审议股东推荐的候选人;
  • 对可能的候选人的背景和资格进行适当的调查;
  • 推荐董事候选人,经董事会和股东批准;和
  • 为董事会各委员会推荐董事提名人。

公司治理威廉希尔手机中文版

一般

  • 审查并向董事会建议对公司注册证书和内部规章制度的修改;
  • 向董事会建议如何加强服务,改善与公司股东的沟通和关系;和
  • 审查高级管理人员的外部活动。董事会监督
  • 评估董事会的有效性,并向董事会建议改进公司治理的方法;威廉希尔手机中文版
  • 评价,每年,各董事会成员的业绩和报酬;
  • 为所有董事制定继续教育计划和新董事的入职培训计划;
  • 审议公司治理事项,并对委员会章程进行年度审查,威廉希尔手机中文版公司的公司治理原则,威廉希尔手机中文版以及公司的商业行为和道德准则;
  • 评估放弃适用公司商业行为和道德准则的各项请求,并向全体董事会报告其调查结果和建议;
  • 监督董事会各委员会的职能,并对其对公司的贡献进行年度评估;
  • 审议董事会成员和公司高级管理人员可能存在的利益冲突问题;和
  • 决定高级董事是否参选外部盈利性董事会。

管理监督

  • 审查和提出有关高级管理人员职能的建议;
  • 每年与董事长和首席执行官一起审查当选的公司高管和其他高级管理人员的工作表现;
  • 每年与董事长和首席执行官一起审查有关当选公司高管职位的继任计划,并就此向董事会提出建议;和
  • 回顾,定期地,公司的股东权利计划。

董事会授权的提名和公司治理委员会的职责和权力载于本章程。威廉希尔手机中文版委员会在很大程度上依赖管理层和独立顾问提供的信息和建议。每当委员会采取行动时,它在知情的基础上行使其独立判断,即该行为符合公司及其股东的最佳利益。

3月8日生效2006。